- Регистрация
- 30.06.14
- Сообщения
- 654
- Реакции
- 210
- Депозит
- 0
- Покупок
-
0
- Продаж
-
0
Пишут, что в 2019 году ожидается ужесточение и конкретизация положений статей 174 и 174.1 УК России (устанавливают ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путём).
Говорят, что хотят прописать ответственность участвующих в легализации бухгалтеров, юристов и нотариусов.
На самом деле обе эти статьи «мертвые». Они не работают. И какие бы в них изменения не вносили, они работать не будут. Этому есть как объективные (сложность процесса доказывания), так и субъективные (хорошие коррупционные связи преступников) причины.
Для чего же тогда изменения?
А изменения будут носить формально-бюрократический характер и нужны для выполнения очередных требований FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF - международный финмониторинг)
P.S. А юристы, бухгалтера и нотариусы за участие в схемах и сейчас «присесть» могут
Говорят, что хотят прописать ответственность участвующих в легализации бухгалтеров, юристов и нотариусов.
На самом деле обе эти статьи «мертвые». Они не работают. И какие бы в них изменения не вносили, они работать не будут. Этому есть как объективные (сложность процесса доказывания), так и субъективные (хорошие коррупционные связи преступников) причины.
Для чего же тогда изменения?
А изменения будут носить формально-бюрократический характер и нужны для выполнения очередных требований FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF - международный финмониторинг)
P.S. А юристы, бухгалтера и нотариусы за участие в схемах и сейчас «присесть» могут
