Проверка контрагента
Знай своего контрагента, прояви должную осмотрительность, оцени
риски, проверь аффилированность, проведи конкурентную разведку
Оценка кредитных
рисков
Выявление
аффилированности
Мониторинг
контрагентов
Поиск
бенефициаров
Проверка физических лиц на благонадежность
Вопросы в л.с
Знай своего контрагента, прояви должную осмотрительность, оцени
риски, проверь аффилированность, проведи конкурентную разведку
Оценка кредитных
рисков
Выявление
аффилированности
Мониторинг
контрагентов
Поиск
бенефициаров
Проверка физических лиц на благонадежность
Вопросы в л.с