- Регистрация
- 19.07.21
- Сообщения
- 207
- Реакции
- 52
Министерство юстиции США сообщает, что россиянин Анатолий Легкодымов признал себя виновным в управлении криптовалютной биржей Bitzlato, которая, по мнению властей, помогла вымогателям и другим киберпреступникам отмыть более 700 млн долларов США.
Напомним, что о закрытии Bitzlato и аресте Легкодымова стало известно в начале 2023 года. Тогда власти заявляли, что Bitzlato помогала киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств, связывая биржу с такими известными хак-группами, как Conti, DarkSide, Phobos и маркетплейсом Hydra.
В Минюсте США вообще называли Bitzlato «глобальной угрозой, которая позволяет российским киберпреступникам и мошенникам отмывать украденные средства», так как в силу «отсутствия процедур KYC (know-your-customer, «знай своего клиента») Bitzlato стала прибежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности».
При этом сообщалось, что суммарно через сервис якобы прошло более 4,5 млрд долларов США в криптовалюте, а крупнейшим контрагентом по криптовалютным транзакциям Bitzlato выступала «Гидра», крупнейший и старейший даркнет-маркетплейс в мире, который был закрыт властями США и Германии в апреле 2022 года.
Согласно отсчету аналитиков Chainalysis, которые тоже изучили незаконную деятельность Bitzlato за период с 2019 по 2021 год, компания связана с криптовалютными транзакцими на сумму более 2 млрд долларов. Значительная часть эти средств (около 966 млн долларов), почти 48% от общего объема, была признана незаконной и была связана с криптовалютными транзакциями повышенного риска.
В отчете также подчеркивалось, что криптобиржа получила средства в размере 206 млн долларов из даркнета, 224,5 млн долларов от мошенников и около 9 млн долларов от злоумышленников, использующих вымогательское ПО.
Правоохранители утверждали, что Легкодымов и другие менеджеры ресурса знали о незаконной деятельности, которая широко практиковалась на Bitzlato, и о том, что многие пользователи регистрировали свои учетные записи, используя ворованные личные данные и украденные документы (в тех случаях, когда их вообще запрашивали).
Напомним, что о закрытии Bitzlato и аресте Легкодымова стало известно в начале 2023 года. Тогда власти заявляли, что Bitzlato помогала киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств, связывая биржу с такими известными хак-группами, как Conti, DarkSide, Phobos и маркетплейсом Hydra.
В Минюсте США вообще называли Bitzlato «глобальной угрозой, которая позволяет российским киберпреступникам и мошенникам отмывать украденные средства», так как в силу «отсутствия процедур KYC (know-your-customer, «знай своего клиента») Bitzlato стала прибежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности».
При этом сообщалось, что суммарно через сервис якобы прошло более 4,5 млрд долларов США в криптовалюте, а крупнейшим контрагентом по криптовалютным транзакциям Bitzlato выступала «Гидра», крупнейший и старейший даркнет-маркетплейс в мире, который был закрыт властями США и Германии в апреле 2022 года.
Согласно отсчету аналитиков Chainalysis, которые тоже изучили незаконную деятельность Bitzlato за период с 2019 по 2021 год, компания связана с криптовалютными транзакцими на сумму более 2 млрд долларов. Значительная часть эти средств (около 966 млн долларов), почти 48% от общего объема, была признана незаконной и была связана с криптовалютными транзакциями повышенного риска.
В отчете также подчеркивалось, что криптобиржа получила средства в размере 206 млн долларов из даркнета, 224,5 млн долларов от мошенников и около 9 млн долларов от злоумышленников, использующих вымогательское ПО.
Правоохранители утверждали, что Легкодымов и другие менеджеры ресурса знали о незаконной деятельности, которая широко практиковалась на Bitzlato, и о том, что многие пользователи регистрировали свои учетные записи, используя ворованные личные данные и украденные документы (в тех случаях, когда их вообще запрашивали).
Легкодымову, который находится в заключении в Бруклине с момента ареста в январе текущего года, грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
