Следственный комитет России возбудил против криптоблогерши Валерии «Битмама» Федякиной новое уголовное дело — об организации преступного сообщества. Следствие намерено предъявить аналогичное обвинение жаловавшемуся на Федякину инвестору Гагику Гулакяну, узнала газета «Коммерсантъ».
Новое дело 29 сентября открыло Главное следственное управление СКР по Москве, выяснили журналисты. Федякиной и Гулакяну вменяют часть 1 статьи 210 УК РФ («организация преступного сообщества»). Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.
Еще одним фигурантом назван партнер Гулакяна Ваграм Степанян. Бизнесмена считают участником преступного сообщества и объявили в розыск.
Как узнал «Коммерсантъ», новое дело планируется объединить с уже открытым против «Битмамы» делом о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с марта по сентябрь 2023 года Федякина, Гулакян и некие другие лица проводили финансовые операции в составе организованной группы и получили незаконный доход размером 315,6 млн рублей и около 184 млн дирхамов ОАЭ (5,3 млрд рублей).
В 2023 году Гулакян сам обратился в правоохранительные органы с заявлениями против Федякиной и проходил потерпевшим по делу о мошенничестве. В апреле его статус изменился: предпринимателя арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности.
Адвокаты обоих фигурантов обоих дел не согласны с новой квалификацией. Защита Гулакяна утверждает, что он был лишь клиентом Федякиной, а дело по статье о преступном сообществе появилось только чтобы оставить его под арестом. Представитель Федякиной считает, что ей за одни и те же действия вменяют несколько разных составов преступления.
Федякину задержали в сентябре 2023 года. Следствие считало, что она оказывала финансовые услуги без регистрации бизнеса под брендами «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Второй проект позиционировался как крупный сервис обмена криптовалют.
По версии правоохранителей, расчеты строились на так называемых «перестановках» — передаче средств между странами без обычного банковского перевода через границу. Клиенты вносили рубли в офисах «Москва-Сити» и на Новом Арбате. На эти деньги приобретались стейблкоины USDT, которые затем продавали в ОАЭ за дирхамы или доллары. Иностранную валюту выдавали клиентам уже за пределами России.
В июне 2025 года Пресненский районный суд Москвы признал Валерию Федякину виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил к семи годам колонии.
Ранее Мосгорсуд оставил Федякину под стражей по делу о мошенничестве, отклонив жалобу ее защиты на меру пресечения.
Новое дело 29 сентября открыло Главное следственное управление СКР по Москве, выяснили журналисты. Федякиной и Гулакяну вменяют часть 1 статьи 210 УК РФ («организация преступного сообщества»). Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.
Еще одним фигурантом назван партнер Гулакяна Ваграм Степанян. Бизнесмена считают участником преступного сообщества и объявили в розыск.
Как узнал «Коммерсантъ», новое дело планируется объединить с уже открытым против «Битмамы» делом о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с марта по сентябрь 2023 года Федякина, Гулакян и некие другие лица проводили финансовые операции в составе организованной группы и получили незаконный доход размером 315,6 млн рублей и около 184 млн дирхамов ОАЭ (5,3 млрд рублей).
В 2023 году Гулакян сам обратился в правоохранительные органы с заявлениями против Федякиной и проходил потерпевшим по делу о мошенничестве. В апреле его статус изменился: предпринимателя арестовали по обвинению в незаконной банковской деятельности.
Адвокаты обоих фигурантов обоих дел не согласны с новой квалификацией. Защита Гулакяна утверждает, что он был лишь клиентом Федякиной, а дело по статье о преступном сообществе появилось только чтобы оставить его под арестом. Представитель Федякиной считает, что ей за одни и те же действия вменяют несколько разных составов преступления.
Федякину задержали в сентябре 2023 года. Следствие считало, что она оказывала финансовые услуги без регистрации бизнеса под брендами «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Второй проект позиционировался как крупный сервис обмена криптовалют.
По версии правоохранителей, расчеты строились на так называемых «перестановках» — передаче средств между странами без обычного банковского перевода через границу. Клиенты вносили рубли в офисах «Москва-Сити» и на Новом Арбате. На эти деньги приобретались стейблкоины USDT, которые затем продавали в ОАЭ за дирхамы или доллары. Иностранную валюту выдавали клиентам уже за пределами России.
В июне 2025 года Пресненский районный суд Москвы признал Валерию Федякину виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил к семи годам колонии.
Ранее Мосгорсуд оставил Федякину под стражей по делу о мошенничестве, отклонив жалобу ее защиты на меру пресечения.
