Закрыто ЧС обналичника: банки которые берут 10% при закрытии счета

[sanchez]

Всем привет!
Предлагаю в данной теме писать банки которые в край о**ели.
Вступление:
Что есть ф.з 115?
В двух словах, банки должны бороться с обналичкой.
А они тупо опять зарабатывают.


1. Модуль банк 10%
2. Авангард 10%
3. Альфа 10% и 25% если налик с кассы
4. Промсвязьбанк 10%

 

[forIT]

Нормальный бизнес! По чесному 10% отжимают ..и риска никакого :(11-SES):

 

[sanchez]

Так ты на дропа открой еще пластик,к примеру втб мультикарта, и после блока,например в альфе,закрывай ее и остаток переводи на втб,если остатка больше 2 едениц,тк втб 2 еденицы держит,то еще какой-нить. Заходи прям с дропом в альфу и проси чтобы в примечании писали перевод собственных средств за шоколадку, и готово) Они в этот же день переводят,главное успеть до 15 00,и через 40-50 минут они уже на втб. И дербань втб по 350к в день)) На моей практике блоки были во всех банках,и везде я выходил с минимальными потерями) максимум 1500р за перевод)

Ты что думаешь я дурачьё чтоли?))Раньше так и было, сейчас основная масса банков установила правила при блокировке по фз115 перевод средств осуществляют только за вычетом 10%(ип ооо и некоторые по пластику (авангард банк)

 

[money9292]

sanchez , да и вообще, ты в курсе или нет, разве можно с ОООхи с заблоченного счета, перевести на дебетовку? Пацаны говорят что нет. Сейчас говорят с рабочего то счета, забиваешь платёжку на дебетовку физика, блочат счета

 

[Marlb0r0]

А если на физике,то спокойно все достается без особых затрат

Не везде)
Бинбанк. 115ФЗ, счет закрыть не дают. Точнее делают интересные маневры, закрывают старый и переводят на вновь открытый. Решать вопрос хотят за 15 то ли 12%, не вспомню уже.

 

[Marlb0r0]

У меня был блок в бинбанке 400к,месяца 3 назад,поебали мозги дня 3, и протолкнули их дальше) Может сейчас так хз, бинбанк не юзаю после того случая.

Уже раза 3 дропа возили, одно и тоже. Так и висят с октября.
До и после выводили без проблем. Закусили что-ли. Ругались громко, на телефон их поснимали

 

[sanchez]

Я хз о чем ты говоришь)) Я работаю с 6ю крупными банками,через них налю,блоки часто - но спокойно все переводится на другой счет) Про 10% в первые слышу

У ВТБ сбер и рос такого нет, вроде бы, собственно тему создал дабы заполнять теми банками у которых уже такое есть, сейчас многие берут фирмы с «уже неважно какой банк, дайте», вот предостережение) в списке выше указаны банки в которых такое есть, можешь попробовать:)

 

[sanchez]

Уже раза 3 дропа возили, одно и тоже. Так и висят с октября.
До и после выводили без проблем. Закусили что-ли. Ругались громко, на телефон их поснимали

Да , бин банк охуевшие, тоже бегал как то, потом приехал в другое отделение, там все сделали, от отделения зависит, везде есть мрази

 

[sanchez]

Я слышал про то,что если банк захочет занозить,может твой счет в ЦБ отправить и прощаешься с деньгами. Знакомый рассказывал что 2 еденицы улетели в ЦБ, и чел даже заморачиваться не стал,похоронил их там. Мол за 10 бы возможно начали пытаться вытащить, в лучшем случае половину.
Кстати к предыдущей теме про 10% Если на лавке блок то безусловно какой-нить % придется оставить. А если на физике,то спокойно все достается без особых затрат

С цб вообще тяжело выдернуть ! А по физикам да проще, но банк авангард и на физиках 10 берет, сам сталкивался лично с этим

 

[Roy77]

Вообще из опыта Бин брали 5% блочили но после мозг-а проталкивали. Альфа вообще берут 10 % и пох на доки ( хоть предоставляйте хоть нет ). Авангард берут 10% прописано в тарифах по хер на доки хоть и требуют но после предоставления один хер условия не меняются. ВТб просто мозги компосируют работать не дают тупо, было даже банк клиент отключают, типо приходите так пп делайте). Вообщем сложно стало в этом деле). Кто как выкручивается).

 

[Roy77]

Вообще с Юрика на физика сейчас по мойму это просто выстрел в голову Юрика ).

 

[Сергей_1]

ЛОКО банк 10%
УБРИР 10 % (если даете хоть какие-то документы выводят так)
МТС-банк 10%
Возрождение 15%
Аванград не брал ни разу 10 % (перевод на свой другой счет)
Альфа тоже на свой другой счет переводит без взимания 10%

 

[sanchez]

ЛОКО банк 10%
УБРИР 10 % (если даете хоть какие-то документы выводят так)
МТС-банк 10%
Возрождение 15%
Аванград не брал ни разу 10 % (перевод на свой другой счет)
Альфа тоже на свой другой счет переводит без взимания 10%

А как ты на свой другой счёт переводишь, допустим в альфе? Если блок идёт по фу 115, то ип и физик получает блок на все счета..или я что то не так понимаю?

 

[sanchez]

Вообще с Юрика на физика сейчас по мойму это просто выстрел в голову Юрика ).

Ну да, тут либо корпом,но лемиты говно у всех кроме альфы, либо с Юрика на ипеху и по старой схеме

 

[Сергей_1]

А как ты на свой другой счёт переводишь, допустим в альфе? Если блок идёт по фу 115, то ип и физик получает блок на все счета..или я что то не так понимаю?

Не так. Блок идет на конкретный счет, если физика. Если не занесут в списки, то можешь открыть счет в другом банке.

 

[sanchez]

Не так. Блок идет на конкретный счет, если физика. Если не занесут в списки, то можешь открыть счет в другом банке.

Ну это то понятно , я думал ты имеешь ввиду перевод с альфы на альфу этого же физика

 

[RootDM]

Ребята ребята, банки просто путают педали так сказать, зарабатывают как хотят, а точнее разводят, но дело не в них, а в не отработанной до конца схеме, отсюда и все проблемы и упущенный профит, а главное наши с вами нервы. Старые схемы обнала юрик-юрик-ип-физик уже в прошлом и банки это знают. Апгрейдится нужно и подстраиваться под закон и тогда ничего плохого не будет, я имею ввиду те схемы когда у тебя есть документы на физикаи юрика закрывающие и происхождение денег (конечно фиктивное, но есть), а когда делаешь нал и отдаешь при этом доки, вопросов вообще 0 у любого банка (кроме жадных пидарасав типо бина).

 

[sanchez]

Ребята ребята, банки просто путают педали так сказать, зарабатывают как хотят, а точнее разводят, но дело не в них, а в не отработанной до конца схеме, отсюда и все проблемы и упущенный профит, а главное наши с вами нервы. Старые схемы обнала юрик-юрик-ип-физик уже в прошлом и банки это знают. Апгрейдится нужно и подстраиваться под закон и тогда ничего плохого не будет, я имею ввиду те схемы когда у тебя есть документы на физикаи юрика закрывающие и происхождение денег (конечно фиктивное, но есть), а когда делаешь нал и отдаешь при этом доки, вопросов вообще 0 у любого банка (кроме жадных пидарасав типо бина).

Согласен, когда предоставляешь доки между юр и юр счёт разморозят на фирмах, когда юр и ип , да счёт на фирме разморозят, но какие бумаги ты предоставишь при ип - физ ??? Сколько бы мы не делали , какие юристы только не составляли и кричали что все ща сделаем , никто ничего не размораживает, все прекрасно все понимают и хрен ты че тут докажешь ,проверено. А если ты уверен что можно - предоставь инфу под хайд, обсудим.

 

[RootDM]

Согласен, когда предоставляешь доки между юр и юр счёт разморозят на фирмах, когда юр и ип , да счёт на фирме разморозят, но какие бумаги ты предоставишь при ип - физ ??? Сколько бы мы не делали , какие юристы только не составляли и кричали что все ща сделаем , никто ничего не размораживает, все прекрасно все понимают и хрен ты че тут докажешь ,проверено. А если ты уверен что можно - предоставь инфу под хайд, обсудим.

А можно же короче сделать путь юрик(залив)-юрик-физик и доки физик сразу дает при снятии между ним и юриков прокладкой, и у всех главный вопрос это как какие доки как так у юрика же счета блокнут, а нет если четко все сделать по закону и не платя налоги при этом-красиво...
Есть такие схемы и их именно юристы и должны знать, значит такие херовые юристы что поставнову мутить не могут, меняй их спрашивай у других юристов, а под хайд зачем все скелеты доставать....не логично, так кинул мысль и все, а дальше головушкой сам подумай и прикинь варианты.

 

[0xC0010FF]

Ребят, а подскажите необразованному, имеею ИП, белый доход все дела. На счет упали 20мультов, как выгоднее всего их перевести в нал? Мой банк (Тиньков) хочет за это 99рублей + 15% от суммы, а еще ко всему этому иметь головняк с обналом через банкомат (дневной/месячный лимиты - но их можно в принципе расширить)