В России за первое полугодие 2026 года правоохранители выявили 1145 преступлений по статье об отмывании денег — это рекордный показатель за последние 15 лет.
По сравнению с тем же периодом прошлого года число таких преступлений выросло примерно на треть, следует из данных МВД.
Почти половина выявленных преступлений пришлась на легализацию доходов в крупном и особо крупном размерах — 574 случая. Одним из факторов роста выявлений стало развитие систем мониторинга. Банки, ФНС, Росфинмониторинг и правоохранительные органы быстрее видят подозрительные переводы, цепочки связанных компаний, дробление платежей и фиктивные сделки, отметил юрист Евгений Пантазий.
В списке наиболее распространенных схем легализации преступных доходов — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также приобретение недвижимости и автомобилей, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Кроме того, по его словам, участники таких схем нередко используют криптовалюты для сокрытия происхождения и движения денежных средств.
По сравнению с тем же периодом прошлого года число таких преступлений выросло примерно на треть, следует из данных МВД.
Почти половина выявленных преступлений пришлась на легализацию доходов в крупном и особо крупном размерах — 574 случая. Одним из факторов роста выявлений стало развитие систем мониторинга. Банки, ФНС, Росфинмониторинг и правоохранительные органы быстрее видят подозрительные переводы, цепочки связанных компаний, дробление платежей и фиктивные сделки, отметил юрист Евгений Пантазий.
В списке наиболее распространенных схем легализации преступных доходов — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также приобретение недвижимости и автомобилей, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Кроме того, по его словам, участники таких схем нередко используют криптовалюты для сокрытия происхождения и движения денежных средств.
