Новости 💸 ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка.

[DIMON DT 777]

Последняя информация по Qiwi на фоне отзыва лицензии:

Пополнение Qiwi-кошелька стало недоступно, но пока дают вывести средства (некоторые пользователи сообщают, что уже не выводит).

Облигации QIWI на Мосбирже упали более чем на 25%.

Период ликвидации банка займет не менее года.

Информация об операциях имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

 

[DIMON DT 777]

КИВИ обвиняют в том, что банк:

— Нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. За последние 12 месяцев регулятор пять раз применял меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций;
— Систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Еще интересная формулировка, без крипты не обошлось:
Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

QIWI обвиняют в открытии кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома для проведения операций.



QIWI заблокировала вывод средств с кошельков.

 

[DIMON DT 777]

Как это отразилось на работе сервисов:

Принадлежащий компании QIWI сервис Contact, который используется для переводов за границу, приостановил работу после сообщения об отзыве лицензии. После введенных странами Запада санкций против «Юнистрима» он оставался одним из наиболее популярных сервисов для трансграничных переводов наряду с «Золотой короной».