- Регистрация
- 27.09.19
- Сообщения
- 133
- Реакции
- 42
- Депозит USDT
- 5000
Банк России и Росфинмониторинг готовят особую платформу для банков по выявлению связи операций клиента с обычными деньгами и криптовалютой. Сервис “Знай своего криптоклиента” находится в режиме тестирования. Пока им пользуются только крупные кредитные организации. Об этом рассказал Илья Бушмелев – директор по управлению портфелем проектов компании “Иннотех” на форуме “Актуальные вопросы ПОД/ФТ”, организованном Росфинмониторингом.
По словам специалистов, главной задачей нового сервиса является выявление связей между фиатными и криптооперациями. У банков есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные переводы сейчас все равно оцениваются и контролируются отдельно. Для их рассмотрения есть множество инструментов, один из которых “Прозрачный блокчейн”.
Бушмелев уточнил, что в проекте задействованы пять крупных банков. Тестирование продолжится до конца мая 2024 года, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от полученных результатов. Он объяснил, что после завершения тестов будет сформировано понимание того, какие действия и инструменты необходимы для кредитных организаций в части организации криптокомплаенса. Отдельно отмечается, что пилот обеспечит эффективное регулирование криптовалют.
Руководитель управления Росфинмониторинга Александр Курьянов, в свою очередь, отметил, что на данном этапе участники рынка тестируют различные сценарии связи фиатных операций клиента с его криптовалютной активностью. По итогам текущего этапа получится сформировать методические подходы и рекомендации для регулирования финансовой сферы, в которой совмещаются операции с обычными и цифровыми активами.
По словам специалистов, главной задачей нового сервиса является выявление связей между фиатными и криптооперациями. У банков есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные переводы сейчас все равно оцениваются и контролируются отдельно. Для их рассмотрения есть множество инструментов, один из которых “Прозрачный блокчейн”.
Бушмелев уточнил, что в проекте задействованы пять крупных банков. Тестирование продолжится до конца мая 2024 года, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от полученных результатов. Он объяснил, что после завершения тестов будет сформировано понимание того, какие действия и инструменты необходимы для кредитных организаций в части организации криптокомплаенса. Отдельно отмечается, что пилот обеспечит эффективное регулирование криптовалют.
Руководитель управления Росфинмониторинга Александр Курьянов, в свою очередь, отметил, что на данном этапе участники рынка тестируют различные сценарии связи фиатных операций клиента с его криптовалютной активностью. По итогам текущего этапа получится сформировать методические подходы и рекомендации для регулирования финансовой сферы, в которой совмещаются операции с обычными и цифровыми активами.
