Минфин и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона об обязательном контроле за операциями с драгметаллами.
Цель нового закона — сократить теневой оборот в отрасли. Функции контроля возложат на банки.
Сейчас организации в сфере драгметаллов передают сведения о подозрительных операциях Росфинмониторингу, а если возникают подозрения в отмывании средств, направляют информацию в правоохранительные службы.
По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, усилить контроль за сделками с драгметаллами может помочь лазерная маркировка продукции. А наличие единой базы данных позволит идентифицировать каждое изделие и отслеживать историю его обращения. Эти меры помогут предотвратить кражи и незаконный оборот в отрасли.
Инициатива властей потребует дополнительных финансовых вложений от банков. Им нужно будет перестроить бизнес-процессы и автоматизировать некоторые процедуры.
Цель нового закона — сократить теневой оборот в отрасли. Функции контроля возложат на банки.
Сейчас организации в сфере драгметаллов передают сведения о подозрительных операциях Росфинмониторингу, а если возникают подозрения в отмывании средств, направляют информацию в правоохранительные службы.
По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, усилить контроль за сделками с драгметаллами может помочь лазерная маркировка продукции. А наличие единой базы данных позволит идентифицировать каждое изделие и отслеживать историю его обращения. Эти меры помогут предотвратить кражи и незаконный оборот в отрасли.
Инициатива властей потребует дополнительных финансовых вложений от банков. Им нужно будет перестроить бизнес-процессы и автоматизировать некоторые процедуры.
