отмывание денег

Для эффективного отслеживания движения средств в цифровом рубле предусмотрено несколько инструментов, с помощью которых можно “окрашивать” конкретные кошельки и операции. Законодатели полагают, что использование таких методов позволит эффективнее контролировать расход государственных средств...

Минфином США был опубликован отчет (Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art) с результатами исследования возможности отмывания денег и финансирования терроризма при помощи невзаимозаменяемых токенов (NFT). В исследовании были изучены...

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с...

Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC. Как сообщает cleveland.com, Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon) был арестован 6 февраля по обвинениям...

Мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий. Законопроект, который запретит банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни, пишет «Коммерсант». Согласно тексту законопроекта, в...

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что смогла отследить перемещение преступниками биткоинов на сумму $2.8 млрд на криптовалютные биржи Binance и Huobi. Как сообщают исследователи Chainalysis, наиболее популярными биржами для отмывания преступных средств стали площадки Binance и...

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет следить за деятельностью криптовалютных компаний, работающих на территории страны, и проверять их на соблюдение требований AML и CTF. Об этом FCA официально заявило на своем сайте, опубликовав список требований к криптовалютным...

Тарифы могут достигать 30% от суммы операции. Банкиры считают заградительные тарифы, применяемые к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства клиентам или операциям, эффективными в борьбе с обналичиванием. Банки не намерены полностью отказываться от них...

Поведение приводит к удорожанию банковских услуг, в том числе и для добросовестных участников рынка. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предлагают принимать меры регулирования в отношении банков, которые используют прогрессивные комиссии при переводах средств...

Ранее вопрос заградительных тарифов вызвал критику ФАС. Банк России обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос о комиссиях, которые взимают банки по операциям своих клиентов. ЦБ согласился с позицией ФАС: кредитные организации не должны взимать...

Эксперты считают, что необходимо принимать «самые радикальные меры». Ассоциация антимонопольных юристов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам (речь идет о выплате дивидендов и арендной платы, возврате с...

Швейцарское Управление контроля над финансовыми рынками (FINMA) опубликовало первый годовой отчет по рискам, связанных с внедрением блокчейна. В отчете указано, что криптовалюты способствуют отмыванию денег, а Швейцария особенно подвержена такому риску из-за своего лояльного отношения к...

Предлагается разделить приоритетное ПО на три группы по «степени значимости для развития России» и «прогнозируемой возможной монетизации». Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» рассмотрела поправки к критериям грантовой...

Депутат Владислав Резник обращает внимание антимонопольного ведомства на проблему «установления дискриминационных условий обслуживания» клиентов банков в рамках борьбы с отмыванием. Федеральная антимонопольная служба получила письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на...

Бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виновным в отмывании полученных незаконным путем средств на сумму $19 млн через BTC. Прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о заключении сделки с Хью Хейни, добавив еще одну главу к истории печально...

ЦБ ожидаемо оставил без лицензии "пылесос" Инкаробанк. Банк давно сожгли поджигатели и летом к отзыву в банке были готовы. На днях Инкаробанк перестал выдавать вклады и запустил утку про технический сбой и работу на благо страны. Мы еще 16 марта сообщали, что в банке работают черные банкстеры...

ЦБ пришел с проверкой в Русский ипотечный банк. Им владеет именитые банкстеры, завалившие Собинбанк, Костя Беков и Серега Кириленко. После санации Собинбанка, они откупили у группы Газпрома свой дочерний Русский ипотечный банк. Собинбанк был скромный по мировым меркам российский банк навсегда...

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России Банк на протяжении года проверяет транзакции на 200 миллиардов евро (около 234 миллиардов долларов), большая часть которых были...