- Регистрация
- 09.09.15
- Сообщения
- 3,314
- Реакции
- 1,062
- Депозит
- 0
- Покупок
-
7
- Продаж
-
8
Вышла такая новость. Поймали женщину 34-х лет, которая выводила деньги за бугор.
«… подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж».
Якобы предпринимательница организовала мощный канал вывода и работала аж с 2015 года. Схема не сильно хитрая. Заводили на реквизиты подконтрольных лавок, оттуда уже переводили деньги на счета нерезидентов якобы за исполнение внешнеторговых контрактов.
Полиция посчитала, что таким образом за три года вывели целый ярд. Любят они это. Походу, у них некая шкала есть, за какой объём кому какую звездочку дадут. Вот и считают.
Дело завели по статье 193 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Максимальное наказание по статье – до 10 лет.
Провели более 20 обысков в Мск и СПб. Изъяли 23 млн. руб. денег, а также более 200 печатей и сотню банк-клиентов. Утверждают, что занимались также изготовлением поддельных документов.
Женщина пока под подпиской. Ее имя не называется. Расследование идёт.
Ну, что могу сказать. Ярд уплыл. Ну и ладно. Может инфляция чуть меньше будет.
Но вы таким не занимайтесь, пишите лучше блоги.
«… подозреваемую в организации нелегального канала вывода средств за рубеж».
Якобы предпринимательница организовала мощный канал вывода и работала аж с 2015 года. Схема не сильно хитрая. Заводили на реквизиты подконтрольных лавок, оттуда уже переводили деньги на счета нерезидентов якобы за исполнение внешнеторговых контрактов.
Полиция посчитала, что таким образом за три года вывели целый ярд. Любят они это. Походу, у них некая шкала есть, за какой объём кому какую звездочку дадут. Вот и считают.
Дело завели по статье 193 УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Максимальное наказание по статье – до 10 лет.
Провели более 20 обысков в Мск и СПб. Изъяли 23 млн. руб. денег, а также более 200 печатей и сотню банк-клиентов. Утверждают, что занимались также изготовлением поддельных документов.
Женщина пока под подпиской. Ее имя не называется. Расследование идёт.
Ну, что могу сказать. Ярд уплыл. Ну и ладно. Может инфляция чуть меньше будет.
Но вы таким не занимайтесь, пишите лучше блоги.
