Пост от Папы Карло. Как воруют деньги

[Taya]

Если ты в обнале и не развиваешься, не открываешь новые направления, не растёшь в сфере безопасности, у тебя всё будет плохо. К тому же последнее время резко выросло количество случаев воровства денег со счетов. Расскажу, как воруют деньги.

Допустим, ты обнальщик или тебе просто нужно вывести средства. Ты берёшь компанию, у тебя даже есть директор, начинаешь закидывать туда деньги. Кажется просто, но на самом деле нет. Есть очень много моментов, где можно накосячить. Главная ошибка многих – начинают работать по компании, закидывать бабос, а директора при себе не держат. По разным причинам. Кто-то не знает, что это нужно, ибо первый раз, кто-то доверяет. А это сейчас критично. Есть обнальщики, которые ещё не перестроились и тоже ходят, снимают только по кэш-карте. Ещё 1,5 года назад многие банки давали по 500к снимать. Вот загоняют и го снимать. С директорами никто не сидит. Вот у таких тоже пиз*ят.

Ещё 3-4 года назад у людей было гораздо больше денег и отношение к деньгам тоже было проще. За директорами не следили. У нас на одной лавке несколько недель 10 единиц висело, а я директора в глаза ни разу не видел. Где он, что с ним, не переживали. Сейчас такие суммы уже не лежат. Потому что, во-первых, банк сразу блокирует, а во-вторых, стали больше воровать. На сегодня, если даже 1 млн. на счёте, уже жди вора. Найдутся те, кто пойдут за 1 млн. У людей тупо нет денег. Часто пытаются своровать бывшие владельцы компании. Вот они продали тебе компанию за 100к, и мониторят счёт. Методов, как забрать много. И на этом много кто попадается.

Есть те, кто целенаправленно делают компании, продают их на рынок и сидят ждут, пока ты зальёшь туда денег, чтобы пойти и забрать. Ещё бывает так, когда пизит сам директор. Или он приходит к кому-то и предлагает: Давай-ка спидим денег, я директор. А может кто-то его на это подталкивает. Процедура это, конечно непростая, но при грамотном раскладе всё возможно. Есть и те, кто «помогает» в таких случаях.

Грамотные люди сейчас как работают: загнали, сразу сняли. Маленькие суммы пидить не будут. Поэтому и крутят по 500. Загнали 500, сняли разными способами 500. Пока кто-то узнал, уже денег нет. К тому же у той стороны нет ни банк клиента, ни смс оповещения, им нужно каждый раз звонить, говорить кодовое слово и узнавать баланс. Но так тоже работают. Вот кидала продал 5 компаний и сидит, звонит каждые полчаса по всем, узнает баланс. Так, здесь 100к, там 200, оп – миллион! Можно работать. И идёт пизить. А для кого то 1 мало, работают от 2,5. Но сейчас порог реально упал.

Банальный пример. Тебе продали компанию, у тебя несколько счетов, пусть: Альфа, Сбер, Модуль. Директора у тебя при этом нет. Ты начинаешь работать. Размышляешь примерно так: вот сейчас загоню и пойду по Сберу 170к снимать, за выходные выйдет 680к, плюс на мегафон покатаю что-то, вот почти единичка. Загоняешь в пятницу эту единичку. А кто-то сидит, звонит и узнаёт баланс. Видит твою единичку. Имея все данные, кодовые слова и т.п., звонит в банк и говорит: заблокируйте банк-клиент и бизнес карту, у меня хотят деньги украсть. Банк блокирует. Приехали. Чтобы разблокировать, тебе уже нужно идти в банк. А по доверке тут нельзя, нужен только сам директор. Как спасать?

Вот обращаются к нам, мы делаем арест на счёт через ФССП. Выписывается постановление, и деньги уже никуда уйти не смогут. И когда тот директор приходит в банк, ему сообщают, что счёт заблокирован по решению приставов, извините. К тому же его там встретят. Но там начинается уже другая история.