Новости Контроль за фин операциями

DrFoX

Благотворитель 5000 руб.
VIP
Проверенный продавец
Продавец
Подтвержденный
Регистрация
27.07.13
Сообщения
336
Реакции
248
Депозит
0
Депозит (BTC)
0
Покупок
3
Продаж
21
Приветствую участников форума! Сегодня возвращаемся к вам с новостями в законодательной сферы жизни, что для каждого из нас не мало важный аспект для более благоприятной работы и в принципе более спокойной жизни.
Март этого года пестрит яркими изменениями в законодательстве, радует и не очень! Например сегодняшняя тема о банковской функции и работе в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов. С 22 марта 2022 года, будут юридически значимы изменения, касающиеся права банков в контроле над операциями своих клиентов, чтобы не допустить незаконной финансовой деятельности. Банки на законном основании смогут ограничивать операции которые считают подозрительными, в спектр оценки рисков станет входить больше пунктов, по которым банк будет иметь право заблокировать вашу деятельность, как своего клиента, но не забывайте пожалуйста о своих законных правах и обязанностях, которыми вы можете в этом случае пользоваться!
Также с июля 2022 года, ЦБ РФ будет распределять компании по уровню риска, низкий, средний, высокий, на что это может повлиять?... Ребята важная информация!!! Далее опишим ваши последствия по новому закону...
Итак, ЦБ РФ распределяет ваши компании по уровню риска, далее данная информация идёт во все банки РФ, которые данную информацию применяют для оценки ваших операций в банке. Что может произойти с компанией, в случае если сам банк и ЦБ РФ посчитали её относящейся к уровню высокого риска, ЦБ РФ может запретить банку выполнять следующие требования клиентов:
1. Списывать денежные средства клиента
2. Ограничить и запретить систему быстрых платежей
3. Выдавать ему наличные
4. ОТДАВАТЬ ИЛИ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ остаток денежных средств при его закрытии
5. Давать возможность использовать электронные средства для пользования денежными средствами.

Сказали бы так...новость ошеломляющая, но везде есть моменты обходных путей...об этом позже!

Желаем успешного бизнеса и приятного дня!
 
Сверху Снизу