Гражданин Украины обналичивал военный бюджет под прикрытием заместителя Шойгу

NinjaBro

VIP
Подтвержденный
Регистрация
30.06.14
Сообщения
743
Реакции
209
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
Схемы вывода миллионов Минобороны: «новая Васильева», украинец, слесарь и продавщица

В ПАСМИ попали материалы допросов директоров белгородских фирм, через которые, по подозрениям правоохранителей, отмывались деньги Минобороны, предназначенные на капитальный ремонт «ядерной» спецроты в Подмосковье. Работы на этом стратегическом объекте не могут завершить уже третий год. Покровителем компании-подрядчика выступил замминистра обороны Тимур Иванов, а руководительнице проблемной стройфирмы за это время «подарили» департамент в военном ведомстве.

Цепная реакция

Историю про странную кадровую политику министра обороны Сергея Шойгу ПАСМИ рассказало в августе 2018 года: глава военного ведомства сделал начальницей департамента предпринимательницу, которая сорвала капремонт городка для научной роты в Сергиевом Посаде и задолжала рабочим десятки миллионов рублей, летая на заграничные курорты и выводя деньги через оффшоры. Имя этой «новой Васильевой» — Наталия Красавцева. После публикации статьи о непубличной стороне биографии чиновницы редакция стала получать из различных источников материалы, свидетельствующие, что масштаб злоупотреблений бизнесвумен в погонах может быть шире, чем казалось изначально.

Так, в сентябре Первое Антикоррупционное СМИ получило сведения, указывающие на то, что высокопоставленным покровителем Красавцевой был заместитель Шойгу Тимур Иванов. Именно он, будучи руководителем дочерней структуры Минобороны — Главного управления обустройства войск (ГУОВ), способствовал тому, что Красавцева получала госконтракты в обход конкурентов. Немаловажную роль Иванов сыграл и как ревизор, упорно не замечавший у компаний «новой Васильевой» нарушений при выполнении договоров, общая сумма которых превысила 1 млрд рублей.

В октябре в редакцию поступила информация о том, что объекты затянувшейся «ядерной» стройки в Сергиево-Посадском районе комиссия Минобороны начала принимать, закрыв глаза на качество работ, игнорируя требования градостроительного кодекса РФ в ущерб безопасной эксплуатации объектов и безопасности военнослужащих. Кроме того, источники ПАСМИ рассказали, что на контролеров оказывалось давление.

А в ноябре в ПАСМИ передали полицейские протоколы допросов белгородских предпринимателей, через фирмы-однодневки которых, судя по всему, было обналичено более 20 млн рублей из средств, выделенных на строительство военными.

Белгородский след

На белгородский след московские правоохранители вышли по итогам экономического расследования федеральной службы Финмониторинга. Финансовые аналитики отследили, как расходовался авансовый транш в 80 млн рублей, который ГУОВ перечислил фирме «Веста» по контракту на ремонт злосчастной военной части № 14118 в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Проверка затронула период 2016-2017 годов. Эти материалы есть в распоряжении редакции, и кстати говоря, они отражают переводы средств и на заграничные перелеты Натальи Красавцевой, и на покупку отеля в Италии, о которых ПАСМИ ранее упоминало со ссылкой на источники. Так, в расследовании федеральной службы указан перевод 46,3 млн рублей от Красавцевой Н.Е. (ИНН 770971194912) организации NUOVE ED ANTICHE DIMORE SRL по договору купли-продажи недвижимости.

Впрочем, нецелевое расходование средств — не в компетенции Финмониторинга, эта федеральная служба занимается контролем за легализацией доходов, и потому указала на конкретные фирмы, напоминающие площадки по выводу денег. Подозрения вызвали контрагенты «Весты» второй ступени — восемь белгородских ООО, специализирующиеся, в основном, на продаже мяса и кормов для животных. Эти компании получили в общей сумме 25 миллионов бюджетных рублей, основная часть которых затем была обналичена через банковские карты частных лиц.

Эти деньги прошли через субподрядчика «Весты» первой ступени — ООО «ЖКХ Сервис», тоже белгородскую компанию, привлеченную на объект в военной части 14118, на счет которой в 2016-2017 годах перешло около 47 миллионов рублей по контракту на выполнение работ в Сергиевом Посаде. Затем более половины этой суммы было спущено на подозрительных субподрядчиков.

Миллионеры из Старого Оскола

Понять, что представляют из себя белгородские субподрядчики «Весты» второй ступени, можно ознакомившись со стенограммами допросов руководителей компаний.

Например, учредителем ООО «Норлайн» (ИНН 3128113691), ликвидированной в ноябре 2018 года, был Митрофанов Сергей Николаевич. С 2010 по настоящее время — слесарь-ремонтник, но 30 мая 2016 года он вдруг становится директором фирмы из города Старый Оскол Белгородской области «по оптовой продаже мясной продукции».
 

GoogleWalker

Интересующийся
Подтвержденный
Регистрация
24.11.21
Сообщения
28
Реакции
1
Telegram
очень интересная статья!
 
Сверху Снизу