Написал ТС в телеграм IdentQiwi
Первый кошелек отдал, все было ок. (Его заблочили в этот же день, но возможно я в этом сам виноват).
Заказал кошелек Qiwi, скинул предоплату на биткойн (в рублях 1500), ТС игонорил и заблочил (статус "был давно").
Переписку прикладываю.
Делайте выводы сами)
Как говорят, будь хоть все зашифровано-перешифровано, десяток VPN+Tor - главное аккуратность и умение думать головой)
И всегда нужно быть готовым к тому, что найдут.
Можно заблочить, отправив перевод с комментарием, что пробретаете незаконное, либо кинуть перевод и писать в ТП, что было мошенничество.
Еще у меня знакомый словил блок за паблик прокси из другой страны, просили индентифицировать аккаунт.